Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по итогам 2022 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2022 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2022 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи, и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2022 год».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.
7. Об утверждении Тарифов Срочного рынка Московская Биржа в новой редакции.
8. Об утверждении Основных подходов к управлению комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа в новой редакции.
9. О переносе срока исполнения поручения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
10. О предварительных условиях участия ПАО Московская Биржа в создании торгово-информационного терминала для предпринимателей и профессиональных участников финансового рынка.
11. О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
12. Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "21" марта 2023 г.